公司治理資訊之專區

(a)董事會
依本公司章程規定,設置董事七人組織董事會,董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
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●董事會績效評估

績效評估由總管理處負責執行,依據本公司「董事會績效評估辦法」,每年定期執行董事會及功能性委員會之績效自我評估。

由於新任董事於111/06/20股東會選任,任期自111/06/20~114/06/19,目前董事會績效評估現正辦理中;績效評估結果預計提報112年度第一次董事會。


●董事會成員多元化政策落實情形
依據本公司「公司治理實務守則」第三章第20條規定,董事會成員組成除應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當的多元化方針外,也須為達公司治理之目標,董事會整體應具備執行職務所必須之知識、技能及素養之能力如下:
一、營運判斷能力            五、產業知識
二、會計及財務分析能力     六、國際市場觀
三、經營管理能力             七、領導能力
四、危機處理能力             八、決策能力

為強化效能並達上述目標,董事會成員組成應考量多元化,除董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力

本公司執行情形,董事會成員共有7名,含2名具員工身份之董事及3名獨立董事,各董事的專業領域涵蓋化學、財務、會計、經營管理或公司業務所需之工作經驗及專長。董事會成員的年齡分布為31~40歲有1人、51~60歲有2人,61~70歲有2人,71歲以上有2人。3名獨立董事中有1名任期年資在3年以上,2名任期年資在半年以上。本公司向來關注董事會成員性別平等,現階段有女性董事1名比率達14%。

(b)薪資報酬委員會
薪資報酬委員會之職責為:定期檢討本組織並提出修正建議、訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員名單薪資報酬委員會名單.pdf請至公開資訊觀測站( (上櫃公司/薪資報酬委員會/公司代號5452)搜尋


●薪資報酬委員會績效評估
1、薪資報酬委員會績效評估之衡量項目包括五大面向:

  • 。對公司營運之參與程度
  • 。提升委員會之決策品質
  • 。委員會組成與結構
  • 。委員會成員的選任及持續進修
  • 。內部控制

2、薪資報酬委員會績效評估由總管理處負責執行,依據本公司「董事會績效評估辦法」採問卷方式定期向各委員對委員會運作進行評估。績效評估結果將作為公司檢討、改進之依據。

由於新任薪資報酬委員會於111/06/20臨時董事會選任,任期自111/06/20~114/06/19,目前薪資報酬委員會績效評估現正辦理中;績效評估結果預計提報112年度第一次董事會

(c)審計酬委員會
審計委員會之運作以公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及公司法令及規則之遵循監督為主要目的。
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●審計委員會績效評估
1、審計委員會績效評估之衡量項目包括五大面向:

  • 對公司營運之參與程度
  • 提升委員會之決策品質
  • 委員會組成與結構
  • 委員會成員的選任及持續進修
  • 內部控制

2、審計委員會績效評估由總管理處負責執行,依據本公司「董事會績效評估辦法」採問卷方式定期向各委員對委員會運作進行評估。績效評估結果將作為公司檢討、改進之依據,以能確實監督公司存在或潛在之風險。
惟審計委員會係首次於 111/06/20臨時董事會選任,任期自111/06/20~114/06/19,目前審計委員會績效評估現正辦理中;績效評估結果預計提報112年度第一次董事會。


●獨立董事、審計委員與內部稽核主管及會計師之溝通政策:公司治理網頁\獨立董事、審計委員與內部稽核主管及會計師之溝通政策.pdf
(d)公司治理主管
為保障股東權益並強化董事會職能,本公司經110/05/13董事會決議通過,委派財務主管楊淑玲擔任公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管。財務主管楊淑玲擔任公開發行公司財務單位主管職務達三年以上之經驗,其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
110年度進修情形:
依據財團法人證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第24條規定,上櫃公司應安排其公司治理主管之專業進修。
公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修18小時外,每年應至少進修12小時。
本公司楊淑玲公司治理主管於就任後業之進修,詳細內容如下:

110年度公司治理運作及執行情形
1、不定期彙整公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章,提供董事參考,或依董事要求,協助董事瞭解執行業務時應遵守之法規。確認公司股東會及董事會之召開符合相關法令及公司治理規範。
2、提供董事所需之公司資訊,並協助董事與各業務主管溝通、交流。
3、獨立董事如有與評估結果如下險。
4、協助公司向董事會成員安排至少6小時之進修課程。
5、確認公司有為董事會成員辦理「董監事責任保險」限額USD800萬,並已於110年12月23日董事會報告,並已完成續保。
6、擬定董事會及各功能性委員會之年度工作計畫,並於會前徵詢各董事意見以規劃議程,並至少於前七日以郵件發送開會通知,且提供足夠之會議資料,協助董事了解相關議題之內容,議題如有董事需利益迴避時,予以事前提醒;並於法定期限內製作議事錄。110年度完成召開6次董事會及2次薪資報酬委員會,上述會議召開情形,詳見公司網站及年報。
7、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等會議文件。(110年度股東會日期為7月22日)。
8、確認董事會及股東會之召開、決議程序及議事錄符合相關法令及公司治理守則規範。
9、辦理變更登記事務。
10、維護投資人關係:不定期更新公司網站資訊,使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊,以維護股東權益

(e)內部稽核組織及運作: https://www.unicgroup.com/audit/


(f)相關規則辦法:https://www.unicgroup.com/regulation/

董事姓名 年齡/
國籍
性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 環保
馬康華 V V V V V V
林日旺 V V V V