佶優董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，並在公司治理制度之各項作業與安排，依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。
依據本公司章程第十七條規定，董事會共有7位董事成員；其中有3位為獨立董事，於2025年度適逢董事會改選，本屆任期為民國114年6月16日至117年6月15日，任期三年，會議依法至少每季召開一次。各董事選舉依據《公司法》第 192-1 條採候選人提名制度，依法進行遴選，董事組成更具多元化考量不同專業知識、背景及產業經歷等，使公司選任之董事具備行使其職權所必備之知識、技能及素養。董事會選任董事長一職帶領公司之經營管理，以讓本公司得到有力及一貫之領導，更有效地規劃及執行長遠業務策略。
佶優遵守公司治理，已依法設立薪資報酬委員會與審計委員會等功能性委員會，協助董事會監督公司相關業務之執行；獨立董事三席佔全體董事約43%，身分皆具獨立性，無證券交易法第26 條之3 第3 項及第4項規定之情事，並依法獨立行使職權。
董事會成員
| 職務 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
| 董事長 | 馬康華 | 美國西太平洋大學企管碩士 | –本公司董事長永上投資(股)董事 -Unic Group (BVI)Corp.董事 -Unic Technology (Malaysia)Sdn.Bhd.董事 –優利(蘇州)科技材料有限公司董事長 -福清優利新材料有限公司董事長 | –本公司董事長永上投資(股)董事 -Unic Group (BVI)Corp.董事 -Unic Technology (Malaysia)Sdn.Bhd.董事 –優利(蘇州)科技材料有限公司董事長 -福清優利新材料有限公司董事長 |
| 董 事 | 林日旺 | 國立台北科技大學化工科 上海交通大學EMBA畢 | –本公司總經理佶優香港公司董事長永上投資(股)負責人 –清華生命科技(股)董事長 –優利(蘇州)科技材料有限公司董事及總經理 –Unic Group (CAYMAN)Corp.董事 –Unic Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.董事 | –本公司總經理佶優香港公司董事長永上投資(股)負責人 –清華生命科技(股)董事長 –優利(蘇州)科技材料有限公司董事及總經理 –Unic Group (CAYMAN)Corp.董事 –Unic Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.董事 |
| 董 事 | 永上投資(股)公司代表人： 蔡玉玲 | 國立台灣大學 法律系 | –高考律師資格取得(1984) –行政院政務委員(2013.11.7 – 2016.5.19) –虛擬世界法規調適計劃 召集人 –電子商務產業發展指導小組 召集人 –創新創業政策會報 副召集人 -vMaker計劃 召集人 –中興新村下一代新村計劃 召集人 -金點設計獎頒獎典禮籌備委員會 召集人加速行動寬頻服務及產業發展指導小組 協同召集人國家資訊通信發展推動小組頻譜政策規劃小組召集人資料開放諮詢小組 委員IBM大中華區法務長台北士林、桃園、彰化等地方法院法官 | 台灣女董事協會理事長理慈國際科技法律事務所共同創辦人長風文教基金會董事兼執行長 |
| 董 事 | 永上投資(股)公司代表人： 黃麗珠 | 高職畢 | 本公司董事及監察人博閎實業有限公司董事 綠亞實業有限公司專業經理 | 博閎實業有限公司董事 綠亞實業有限公司專業經理 |
| 獨立董事 | 謝永明 | 國立台灣大學 會計系博士 | 東吳大學會計系教授華信航空(股)公司獨立董事 | 東吳大學會計系教授華信航空(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 蕭耀貴 | 國立台灣科技大學高分子工程系博士 | 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理（2015/12/25迄今）台灣化學產業協會理事（2016/01/01迄今）中華民國高分子學會理事（2015/03/01迄今）中華民國檢測驗證協會理事（2015/12/25迄今）國際塑膠工程師學會(SPE TAIWAN) 理事長（2014/06/01-2020/05/31）財團法人塑膠工業技術發展中心 副總經理（2003/01/01-2015/12/24）財團法人塑膠工業技術發展中心技術研發部 經理（1996/12/01-2002/12/31） | 財團法人塑膠工業技術發展中心總經理台灣化學產業協會理事中華民國檢測驗證協會理事東海大學化材系兼任教授鴻勁(7769)精密股份有限公司獨立董事拓凱(4536)實業股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 紐約大學垣登工程學院化學系博士 | Ciba Specialty Chemicals In.亞洲區經理 View Sonic Group (Sintech Technology Corp. / Opti International Corp., Taiwan)子公司總經理 展茂光電市場行銷及採購副總經理 亞洲化學集團事業部總經理 LG Display台灣總經理 宸鴻光電科技（股）公司車載事業處副總經理 (2018/01/01-2023/12/21) | 鴻通科技(廈門)有限公司總經理兆利科技工業(股)公司獨立董事 |
決議事項：(三年)
114年度重要決議事項：
| 日 期 | 會 別 | 重 要 決 議 | 執行情形之檢討 |
| 114.03.11 | 董事會 第一次 | 1.公司民國113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 2.本公司113年度盈餘分配案 3.113年度員工、董事酬勞金額及發放方式 4.擬具113年度「內部控制制度聲明書」案 5.修訂本公司「公司章程」部分條文案 6.本公司獨立董事及董事全面改選案 7.擬解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 8.擬訂本公司114年股東常會召開日期、地點及召集事由案 9.討論本公司背書保證案 10.討論本公司銀行授信額度續約案 11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 12.本公司財務主管人事異動案 13.本公司經理人113年度年終獎金案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 1.訂定股東會日期114/06/16。 2.董事會決議分派現金股利每股0.25元。 3.照案通過並依決議辦理。 |
| 114.04.17 | 董事會 第二次 | 1.擬訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」 2.本公司擬買回本公司股份轉讓予員工 3.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 1.決議買回庫藏股1,000,000股。 2.照案通過並依決議辦理。 |
| 114.05.05 | 董事會 第三次 | 1.本公司114年第一季合併財務報表 2.討論本公司背書保證案 3.討論本公司銀行授信額度續約已核准案 4.提名董事(獨立董事)候選人案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 114.06.16 | 董事會 第四次 | 1.推選本公司董事長案 2.擬聘請第二屆審計委員會委員 3.擬聘請第六屆薪資報酬委員 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 1.出席董事一致推選馬康華擔任本公司董事長。 2.本公司第二屆審計委員會，擬請謝永明先生、蕭耀貴先生、李堅明先生等三位擔任本公司委員。 3.本公司第六屆薪資報酬委員會，擬請謝永明先生、蕭耀貴先生、李堅明先生等三位擔任本公司委員。 |
| 114.08.12 | 董事會 第五次 | 1.本公司114年第二季合併財務報表 2.本公司113年度公司永續報告書案 3.討論本公司銀行授信額度續約案 4.討論本公司背書保證案 5.子公司佶優香港有限公司增訂「資金貸與他人作業程序」案 6.同意曾孫公司蘇州環材科技有限公司增訂「背書保證作業程序」案 7.同意曾孫公司福清優利新材料有限公司增訂「背書保證作業程序」案 8.本公司董事113年度酬勞分配案 9.本公司經理人113年度員工酬勞分配案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 114.11.07 | 董事會 第六次 | 1.本公司114年第三季合併財務報表 2.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案 3. 本公司擬向UNIC GROUP (CAYMAN) CORP.購買Unic Technology (Malaysia) Sdn Bhd股權案 4.討論本公司背書保證案 5.訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案 6.本公司「內控制度-薪工循環」部分條文修訂案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 114.12.22 | 董事會 第七次 | 1.擬定「115年度預算計畫」 2.擬定稽核室「115年度內部稽核計畫」執行 3.討論本公司背書保證案 4.討論本公司銀行授信額度續約案 5.修訂本公司「個人資料保護管理辦法」部份條文 6.訂定本公司「人權政策」案 7.本公司財務主管人事異動案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
113年度重要決議事項：
| 日 期 | 會 別 | 重 要 決 議 | 執行情形之檢討 |
| 113.03.14 | 董事會 第一次 | 1.112年度員工、董事酬勞金額及發放方式 2.本公司民國112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 3.本公司112 年度盈餘分配案 4.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案 5.擬具112 年度「內部控制制度聲明書」案 6.修訂本公司「融資管理循環」案 7.修訂本公司「其他管理作業」案 8.修訂本公司「投資管理循環」案 9.修訂本公司「公司章程」部分條文案 10.擬訂定召開本公司113年股東常會日期、地點及召集事由等內容案 11.討論本公司銀行授信額度續約案 12.討論本公司背書保證案 13.本公司經理人112 年度年終獎金案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 1.訂定股東會日期113/06/18。 2.董事會決議分派現金股利每股0.15元。 3.照案通過並依決議辦理。 |
| 113.05.14 | 董事會 第二次 | 1.本公司113年第一季合併財務報表 2.修訂本公司「公司治理實務守則」 3.討論重要子公司UNIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD辦理背書保證事宜 4.討論本公司背書保證案 5.討論內部控制制度-採購及付款循環修訂 6.討論內部控制制度-不動產、廠房及設備循環修訂 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 113.08.13 | 董事會 第三次 | 1.本公司113年第二季合併財務報表 2.修訂本公司「會計制度」 3.修訂本公司「對子公司之監理辦法」 4.本公司背書保證專用印鑑章保管人變更事宜 5.本公司董事112 年度酬勞分配案 6.本公司經理人112 年度員工酬勞分配案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 113.11.11 | 董事會 第四次 | 1.本公司113年第3季合併財務報表 2.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案 3.本公司投資認購「翔耀實業股份有限公司」私募案 4.本公司投資設立融燁算力科技股份有限公司案 5.同意孫公司優利(蘇州)科技材料有限公司新增「資金貸與他人作業程序」案 6.同意孫公司佶優泰國有限公司新增「資金貸與他人作業程序」案 7.討論本公司銀行授信額度續約案 8.討論本公司背書保證案 9.本公司內部稽核主管異動案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 113.12.30 | 董事會 第五次 | 1.擬定「114年度預算計畫」 2.擬定稽核室「114年度內部稽核計畫」執行 3.增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及「內控制度-其他管理作業循環」中增訂AD-18永續資訊管理作業控制案 4.修訂本公司「員工從業道德行為守則」部份條文 5.本公司總管理處副總經理暨董事長特別助理人事任命案 6.本公司會計主管人事異動案 7.本公司財務主管人事異動案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
112年度重要決議事項：
| 日 期 | 會 別 | 重 要 決 議 | 執行情形之檢討 |
| 112.03.29 | 董事會 第一次 | 1.111年度員工、董事酬勞金額及發放方式 2.本公司民國111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 3.本公司111年度盈餘分配案 4.擬具111年度「內部控制制度聲明書」案 5.擬訂定召開本公司112年股東常會日期、地點及召集事由等內容案 6.討論本公司銀行授信額度續約案 7.討論本公司背書保證案 8.本公司經理人111年度年終獎金案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 1.訂定股東會日期112/06/20。 2.董事會決議分派現金股利每股0.50元。 3.照案通過並依決議辦理。 |
| 112.05.08 | 董事會 第二次 | 1.配合會計師事務所內部調整變更會計師事宜 2.評估簽證會計師之獨立性及討論安侯建業聯合會計師事務所查核本公司112至114年度相關查帳服務公費事宜 3.本公司112年第一季合併財務報表 4.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案 5.本公司內部稽核主管異動案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 112.08.11 | 董事會 第三次 | 1.本公司112年第二季合併財務報表 2.子公司佶優香港有限公司截至112年6月30日之逾期應收帳款非屬資金貸與性質 3.討論本公司銀行授信額度續約案 4.討論本公司背書保證案 5.修訂本公司書面「內部稽核制度」 6.本公司董事111年度酬勞分配案 7.本公司經理人111年度員工酬勞分配案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 112.11.09 | 董事會 第四次 | 1.本公司112年第三季合併財務報表 2.修訂本公司「對子公司之監理辦法」部分條文案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.討論孫公司優利(蘇州)科技材料有限公司新增「背書保證作業程序」案 5.討論本公司背書保證案 6.本公司代理發言人異動案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
| 112.12.26 | 董事會 第五次 | 1.擬定稽核室「113年度內部稽核計畫」執行 2.擬定「113年度預算計畫」 3.討論本公司背書保證案 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:全體出席董事同意通過。 | 照案通過並依決議辦理。 |
運作情形：
出席率統計 (三年)
114年度董事會共開會7次 (改選前3次/改選後4次)，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
| 董事長 | 馬康華 | 3 | 0 | 100% | 114.06.16解任 |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：林日旺 | 3 | 0 | 100% | 114.06.16解任 |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：林乾隆 | 3 | 0 | 100% | 114.06.16解任 |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：范志強 | 0 | 0 | 0% | 114.06.02解任 |
| 獨立董事 | 謝永明 | 3 | 0 | 100% | 114.06.16解任 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 3 | 0 | 100% | 114.06.16解任 |
| 獨立董事 | 蕭耀貴 | 3 | 0 | 100% | 114.06.16解任 |
| 董事長 | 馬康華 | 4 | 0 | 100% | 114.06.17新任 |
| 董事 | 林日旺 | 3 | 0 | 75% | 114.06.17新任 |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：陳美吟 | 1 | 0 | 100% | 114.06.16新任 114.06.17解任 |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：黃麗珠 | 3 | 0 | 100% | 114.06.17新任 |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：蔡玉玲 | 3 | 1 | 75% | 114.06.16新任 |
| 獨立董事 | 謝永明 | 4 | 0 | 100% | 114.06.16新任 |
| 獨立董事 | 李堅明 | 4 | 0 | 100% | 114.06.16新任 |
| 獨立董事 | 蕭耀貴 | 4 | 0 | 100% | 114.06.16新任 |
113年度董事會共計開會5次，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席 次數 | 實際出(列)席率(%) |
| 董事長 | 馬康華 | 3 | 2 | 60% |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：林日旺 | 5 | 0 | 100% |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：林乾隆 | 5 | 0 | 100% |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：范志強 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 謝永明 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 李堅明 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蕭耀貴 | 5 | 0 | 100% |
112年度董事會共計開會5次，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【註】 |
| 董事長 | 馬康華 | 5 | 0 | 100% |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：林日旺 | 2 | 0 | 40% |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：林乾隆 | 5 | 0 | 100% |
| 董事 | 永上投資(股)公司 代表人：范志強 | 4 | 0 | 80% |
| 獨立董事 | 謝永明 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 李堅明 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 蕭耀貴 | 5 | 0 | 100% |